翌日上午,宁方远办公室内的气氛比往常更加凝重。窗外的天空阴沉沉的,仿佛也感应到了房间内压抑的氛围。宁方远站在全省地图前,目光在各大城市间游移,脑海中不断回响着那一千二百亿的数字。
敲门声响起,张克明厅长再次出现在门口。与昨日相比,他今天的脸色更加疲惫,眼下的黑眼圈明显加深,但眼神中却带着调查取得突破的锐利光芒。
“宁省长,有重要进展。”张克明的声音沙哑,显然又是一夜未眠。
宁方远立即开口:“说。”
张克明打开手中的加密平板电脑,调出一组复杂的资金流向图:“经过连夜追踪,我们已经查明有大约七十亿资金通过各种渠道转移到了境外。这些资金主要流向了几个方向:购买海外豪宅、奢侈品消费、以及支付一些离岸公司的高额‘咨询费’。”
他放大其中一条资金链:“比如这笔,三年前从腾飞集团转出两亿三千万,经过三次中转,最终在澳大利亚购买了一处海滨别墅,产权登记在一个英属维尔京群岛的空壳公司名下。”
宁方远一拳砸在办公桌上,震得茶杯嗡嗡作响:“这帮蛀虫!拿着老百姓的血汗钱在国外花天酒地!那些买不起房、租不起房的普通百姓,要是知道自己的血汗钱被这样挥霍...”
他强压怒火,深吸一口气:“剩下的四百多亿呢?有什么线索?”
张克明的表情变得凝重:“这就是问题的关键。剩下的资金流向更加隐蔽和复杂。我们追踪到这些资金大多通过多批次、多渠道的方式,流入了港岛的十几个账户。”
他调出另一组数据:“这些账户都属于注册在港岛的空壳公司,注册资本极低,几乎没有实际业务。资金进入这些账户后,会在极短时间内通过复杂的金融操作转入其他账户,最终消失不见。”
宁方远眉头紧锁:“这些空壳公司的注册信息能查到吗?”
“很难。”张克明摇头,“港岛的金融保密制度相当严格,除非通过正式的国际司法协助渠道,否则很难获取详细信息。而且这些公司大多通过代理机构注册,真正的控制人隐藏在多层架构之后。”
他指着资金流向图上的一个关键节点:“这些资金在消失前,都会经过一个特殊的‘清洗’过程。我们怀疑有一个专业的洗钱网络在运作,能够快速将巨额资金‘洗白’并转移到其他地方。”
宁方远沉思片刻,突然问道:“这些公司接收资金的账户是同一个吗?”
“
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