“暗流”指挥中心。
巨大的电子屏幕上,关于“鼎盛国际贸易公司”的资料,如同瀑布般不断刷新、滚动。
公司注册信息、股权结构、历年财报、主要业务往来、高管背景……所有能查到的公开和半公开信息,都被技术队员(暗流05、08)以最高效率搜集、整理、分析着。
屏幕的冷光,映照着秦牧没什么表情的脸。
他站在屏幕前,双手抱臂,目光锐利地扫过每一条信息。
从表面上看,这家“鼎盛贸易”没有任何问题。
注册资本雄厚,业务范围涵盖机电设备、精密仪器、大宗商品等多个领域,合作客户遍布全球,纳税记录良好,甚至还在去年被评为区的“优秀外向型企业”。
一家标准的、业绩优良的、合法合规的国际贸易公司。
完美得……像一件精心打造的外衣。
“查到了。”影子低沉的声音在一旁响起,他指着屏幕上一条不起眼的关联信息,“鼎盛贸易三年前的一笔海外并购案,其资金担保方,是一家注册在维京群岛的‘金牛座资本’,而这家资本的实际控制人,与陈枭交代名单上的一个空壳公司,存在交叉持股关系。”
一条隐藏极深的线,被影子精准地揪了出来。
将看似干净的“鼎盛贸易”,与肮脏的C.S.组织资金网络,隐隐连接了起来。
“而且,”另一名负责数据分析的队员(暗流05)补充道,“我们回溯了李文渊(月狼)提到的几笔汇款路径,虽然经过多次中转和伪装,但最终的资金源头,都隐约指向与‘鼎盛贸易’有关联的海外账户。”
秦牧的眼神变得更加冰冷。
果然。
披着羊皮的狼。
这家看似光鲜亮丽的贸易公司,极有可能就是C.S.组织在国内进行资金洗白、秘密流转的一个重要节点,甚至可能是某个更高层级人物的掩护壳。
“他们的实际控制人是谁?”秦牧问道。
“明面上的法人代表是一个叫赵德明的中年男人,背景干净,像是被推出来的傀儡。”影子回答,“真正的幕后控制者藏得很深,目前的线索还无法直接锁定。这家公司的防火墙很厚,无论是商业层面还是……其他层面。”
对手很谨慎,也很专业。
秦牧沉默了片刻。
对付这种层层包裹的目标,强攻和直接调查,很容易打草惊蛇。
需要更巧妙的
(本章节未完结,点击下一页翻页继续阅读)